La data de 28 septembrie ac, Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice – IGPR, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pune în aplicarea 146 de mandat de percheziție domiciliară, în municipiul. Bucureşti (1) și județele Alba (2), Bacău (1), Bihor (1), Bistrița-Năsăud (1), Cluj (2), Constanța (33), Dolj (1), Harghita (1), Iași (4). ), Ialomița (1), Ilfov (1), Mureș (1), Neamț (4), Olt (1), Suceava (85) și Teleorman (6), la sediile sociale (39) și puncte de lucru (57) ale unor firme, dar și la domiciliu. persoane fizice (33) presupus a fi implicate în activitatea infracțională.
De asemenea, vor fi efectuate percheziții domiciliare la sediile unor ocoale silvice (17).
Perchezițiile sunt efectuate în vederea completării materialului probator în două dosare penale, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare.
Totodată, vor fi efectuate 16 controale economice la punctele de lucru – depozite ale unor societăți comerciale și se vor pune în aplicarea 61 de ordonanțe, prin care să dispună ridicarea înscrisurilor persoanelor implicate în activitatea infracțională.
În fapt, sa stabilit că două grupări, constituite în județul Suceava, ar controla 20 de societăți comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, respectiv „Exploatarea forestieră”, „Silvicultură și alte activități forestiere”, „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”, „Tăierea și rindelurea lemnului” și „Comerț cu ridicată al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare”.
Astfel, prin intermediul acestor societăți, din anul 2019 și până în prezent, ar fi efectuate diverse operațiuni ilicite în domeniul silvic.
Practica evidențierii fiscale parțiale/neevidențierii tranzacțiilor s-ar fi manifestat în comercializarea de brichete sau cherestea, realizarea către o serie de parteneri comerciali din județele Constanța, Suceava, Cluj, Alba, Botoșani, Bacău, Vrancea, Iași, Teleorman, Ilfov și din municipiul București, existând indicii că acestea ar fi rezultatul unui proces de lemn/prelucrare buștean/producție brichete, cu o componentă de materie primă ilicită/tranzacții evazioniste.
Cele două grupări ar fi furnizat masă lemnoasă cu evidențierea parțială a volumului și/sau valorile lor, sens în care, în conivență cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată, parțial, prin bancar, iar diferența, nefiscalizată, ar fi fost achitată, în număr, prin unele persoane de încredere.
Din cercetări a reieșit că banii, rezultați din infracțiunile de evaziune fiscală, să vârșite prin modalități descrise mai sus, ar fi fost introduși într-un circuit cu caracter legal, fiind alimentate conturile deținute de alte societăți comerciale, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor. de spalare a banilor.
După efectuarea perchezițiilor domiciliare, echipele constituite, împreună cu organele de control din cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva, vor efectua controale specifice și inventare ale materialelor lemnoase, în vederea luării măsurilor legale cu privire la operațiunile. derulate de societățile comerciale în domeniul silvic.
De asemenea, vor fi citați mai mulți martiri, în vederea audierii, activitățile urmând a fi desfășurate la sediul IPJ Suceava.
La acțiune participă polițiști din cadrul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Ordine Publică și Institutul Național de Criminalistică, precum și din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice, de ordine publică, de investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase. , precum și criminalistică ale inspectoratelor de poliție județene Alba, Bacău, Buzău, Botoșani, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iași, Ialomița, Ilfov, Mureș, Prahova, , Suceava, Teleorman și Vrancea.
Activități de control se vor desfășura împreună cu organele de control din cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva.
PRECIZARE> Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș” și al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.
Articolul 146 DE PERCHEZITII la personae banuite de evaziune fiscala, spalarea banilor, infractiuni silvice in fondul forestier national si delapidare. In Bucuresti, Ilfov si in alte 15 judete apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.
