Poliția l-a arestat pe „unul dintre cei mai mari spălatori de bani din Europa” după un raid în sudul Spaniei, spunând că suspectul britanic-irlandez ar fi transferat peste 200 de milioane de euro (200 de milioane de dolari) în numerar ilicit.
Operațiunea condusă de Guardia Civil din Spania și coordonată de Europol este văzută ca o lovitură semnificativă împotriva celebrului grup criminal organizat Kinahan, pe care oficialii americani l-au numit „o amenințare la adresa întregii economii licite”.
Principalul suspect în caz a fost reținut luni „ca urmare a unei operațiuni internaționale de aplicare a legii condusă de Guardia Civil spaniolă”, a spus Europol.
„Doi dintre asociații săi au fost, de asemenea, arestați în Spania și unul în Regatul Unit”, a declarat Europol într-un comunicat joi.
John Francis Morrissey
Europol nu a numit suspectul, dar o sursă apropiată anchetei, iar ziarele irlandeze au spus că acesta este John Francis Morrissey, în vârstă de 62 de ani, un cunoscut asociat al bandei Kinahan.
Cu sediul din Dubai, gruparea criminală Kinahan – condusă printre alții de irlandezul Daniel Kinahan – „face contrabandă cu narcotice mortale, inclusiv cocaină, în Europa și reprezintă o amenințare la adresa întregii economii licite prin rolul său în spălarea banilor internaționale”, Departamentul Trezoreriei SUA. Subsecretarul Brain E Nelson a spus.
Morrissey a vândut o marcă de vodcă de-a lungul Costa del Sol din Spania, aglomerată de turiști, se presupune că pentru a-și ascunde activitățile de spălat alb, au spus oficialii legii.
De asemenea, a lucrat ca agent de executare pentru cartelul Kinahan și a ajutat la transporturile de droguri din America de Sud.
„[Morrissey] iar asociații săi erau însărcinați cu colectarea unor sume mari de numerar de la organizațiile criminale, pe care apoi le „livrau” altor organizații criminale din alte țări”, a spus Europol.
Sistem bancar subteran
Folosind așa-numitul sistem bancar subteran hawala, care funcționează pe baza tranzacțiilor față în față, „se crede că suspecții au spălat peste 200 de milioane de euro folosind această metodă”, a spus Europol.
Morrissey „este una dintre țintele noastre de mare valoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Europol, Claire Georges, agenției de presă AFP.
„Arestarea lui a urmat o investigație complexă”, a spus ea.
Ancheta a fost condusă de Guardia Civil spaniolă, care a colaborat cu Agenția Națională pentru Crimă Britanică, poliția olandeză, Garda irlandeză și Europol, care a coordonat operațiunea internațională.
La începutul acestui an, Departamentul de Trezorerie al SUA a sancționat familia criminală Kinahan, precum și Morrissey și alți câțiva presupuși asociați ai grupului.
Morrissey a fost „desemnat pentru a asista material, a sponsoriza sau a furniza sprijin financiar, material sau tehnologic pentru, sau bunuri sau servicii pentru sau în sprijinul grupului Kinahan”, a declarat Departamentul de Trezorerie al SUA în aprilie.
Angajat ca „ambasador al mărcii” pentru Nero Drinks, o companie britanică care produce o vodcă premium, Morrissey a fost „important investit în companie”, a adăugat acesta.
Cu toate acestea, Morrissey a dat „o parte semnificativă a afacerii lui Daniel Kinahan pentru a compensa încărcăturile de droguri confiscate de forțele de ordine”, a spus Departamentul de Trezorerie al SUA.
„Principalii membri ai organizației din Spania au creat o marcă de vodcă promovată în cluburile de noapte și restaurantele din Costa del Sol pentru a ascunde sursa câștigurilor lor”, a spus Europol.
„Unul dintre suspecții arestați conducea un dealer de mașini și era responsabil să furnizeze vehicule organizației criminale în care a construit compartimente ascunse pentru a transporta cantitățile mari de numerar nedetectate”, a adăugat Europol.
Arestările de luni au venit într-adevăr după ce poliția spaniolă a deschis o anchetă la începutul anului trecut, după ce a confiscat 200 kg (440 lbs) de cocaină și 500.000 de euro (500.000 de dolari) în numerar, ascunse în compartimente ascunse ale vehiculelor folosite de bandă.
„Cazul a fost adus rapid la Europol datorită naturii sale internaționale”, a spus agenția.
