Autoritățile daneze au cerut extrădarea lui Sanjay Shah, care a fost arestat în Dubai în iunie.
Un judecător din Emiratele Arabe Unite a respins luni extrădarea în Danemarca a britanicului Sanjay Shah, principalul suspect într-un caz danez de fraudă fiscală pe dividende, a declarat un avocat care îl reprezintă pe Shah.
Autoritățile daneze au cerut extrădarea lui Shah, care a fost arestat în Dubai în iunie, pentru a fi urmărit penal pentru presupusa sa implicare într-o schemă de tranzacționare falsă pentru a face revendicări de taxe duble – cunoscută sub numele de tranzacționare „cum-ex”.
El este suspectat că derulează o schemă care presupunea depunerea cererilor la Trezoreria daneză în numele investitorilor și companiilor din întreaga lume pentru rambursări de impozit pe dividende în valoare de peste 9 miliarde de coroane daneze (1,23 miliarde de dolari).
Agenția de presă Reuters nu a putut contacta imediat purtătorul de cuvânt al lui Shah pentru un comentariu. El a negat anterior orice faptă greșită.
„Înțeleg că decizia de astăzi în cazul extrădării nu este definitivă și că acuzarea din Emiratele Arabe Unite are posibilitatea de a contesta decizia”, a declarat ministrul danez al Justiției Mattias Tesfaye pentru Reuters.
„Sper că parchetul emiratean va folosi această oportunitate”, a spus Tesfaye, adăugând că autoritățile daneze vor iniția discuții cu autoritatea de urmărire emirată.
Nu a fost imediat clar de ce extrădarea a fost respinsă, dar postul de televiziune danez TV 2, invocând documente judecătorești, a raportat că autoritățile daneze nu au depus toate documentele necesare.
„Investigăm acum ce se află în spatele respingerii și dacă s-au făcut greșeli, care trebuie rectificate dacă este necesar”, a spus Tesfaye.
Procuratura poate ataca decizia în termen de 30 de zile, a declarat pentru Reuters avocatul lui Shah, Ali al-Zarooni.
Nu a existat niciun comentariu imediat din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite.
